El informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona detalla pagos fragmentados, ingresos recurrentes y la existencia de cuentas y movimientos bancarios aún no esclarecidos. La Agencia Tributaria ha detectado pagos cercanos al millón de euros de empresas gasísticas al despacho Equipo Económico, ligado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, y ha localizado más de 150 cheques de origen indeterminado por más de dos millones de euros en un informe remitido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Tarragona.